YBM 疑勾結蘇聯黑幫

聯邦探員的突擊行動引爆了YBM是否確有為蘇聯犯罪集團洗錢之嫌。目前 其股票已暫遭證交所除名，相關官員亦拒絕透露進一步訊息，但其旗下的 Lodestar自行車仍照常出貨。

文◎編譯小組

美國聯邦執法探員們最近曾突擊查抄YBM Magnex International在美辦事處－也就是Schwinn-Csepel公司的 所有人及生產Lodestar自行車的公司－試圖為該公司涉及洗錢及與某蘇聯犯罪集 團的關聯蒐集證據。

「我正坐在電腦前工作，突然有人衝入辦公室內叫我們放下電話並退離電 腦。」Lodestar 的銷售及行銷副總裁Mike Joannou在回憶當時情景時說道。

股票已在交易所暫停交易

政府官員拒絕透露他們擬查尋的東西，只表示正在進行某項調查。參加FBI 於五月十三日突擊行動的官員包括美國移民局、美國海關服務處和國稅局人員。

多倫多證券交易所已暫停YBM股票的交易，並將它從TSE300(亦即三百家藍 籌股)的名單上除名。YBM是在1996年5月首次掛牌交易。證交所官員將儘快決 定這項除名行動是屬於暫時性或永久性。

YBM公司在匈牙利擁有Schwinn-Csepel公司，它是中歐最大規模的自行車 製造廠之一，專門生產中、高級自行車和零件，使用品牌包括YBM Diamond、Schwinn-Csepel和Lodestar及部分其它私人品牌。Lodestar於去年秋季Interbike展會 上，首次將其焊接鎂材車架介紹給美國零售商。YBM公司也是一家專門生產高 能量釹磁體和其它使用於電腦或消費產品上之磁性材料的主要製造商。

原始股東之一曾為蘇聯黑幫

根據未經證實的媒體報導，FBI多年來即不斷地在調查蘇聯犯罪集團成員 Semeon Mogilevitch和YBM公司之間的關係。聯邦調查局正計劃指控YBM為蘇聯 犯罪集團進行洗錢活動。然而，加拿大或美國官方均未對此發表聲明。

Mogilevitch確曾是YBM公司31位原始股東之一員，但目前他只是該公司的一 位小股東，同時也並未擔任任何要職。

這項調查行動可能是在YBM公司的會計師事務所Deloitte & Touche在針對某些與YBM往來的東歐及蘇聯公司提出擔憂之後，而引爆出來的。

Joannou表示，這項調查行動並未對Lodestar的美國業務造成任何影響，「一 切營業仍照常」。他並補充道，首批的三百支鎂材車架預計將在一週內出貨。 

摘譯自美國Bicycle Retailer雜誌1998年6月15日