時間:九十二年六月二十四日(星期二)下午二時至五時

地點:財團法人自行車工業研究發展中心三樓會議室(台中市工業區37路17號)

主席:曾理事長鼎煌

紀錄：高淑茹

出席人員:曾理事長鼎煌、劉常務理事金標、林常務理事義雄、張常務理事鴻加、廖常務理事學金、楊常務理事銀明、吳理事盈進、曾理事崧柱、林理事文華、江理事承勳、鄭理事惠明、陳理事榮華、游理事國棟、洪理事昆煌、小林理事大裕、張理事瀛洲、孫理事勝利、陳常務監事威達、張監事昇常、朱監事政夫、蔡監事明達等二十一位理監事。

列席人員:研發中心廖總經理本彰、騰輝公司王總經理智慧、達生公司詹協理明猛及輪
彥公司阮董事長素琴、陳副總編輯柏如、自行車新文化基金會簡進勳執行長。

請假人員:白常務理事永松、劉理事湧昌、陳理事朝穎、余理事彩雲、簡理事敬修、陳理事永煌、許監事桂松、徐監事義雄、陳監事崑田等九位。

一、主席致詞:略
二、會務報告:略
三、財務報告:略
四、各委員會報告
五、提案討論

第一案
提案單位:公會
案由:
提請同意『毫厘精密工業股份有限公司』入會案。
說明:
『毫厘精密工業股份有限公司』
資料如下:表A
建議:
公會已初步審核各該公司之入會資格，建請准予入會並報內政部核備。
決議:
照案通過並報內政部核備。

表A

第二案
提案單位:公會
案由:
提請議決『鎰成』、『凱特』、『起弘』、『鉅特』、『德洋』、『又全昱』、『明易』、『廣宸』、『金日昇』、『輝翌』、『銳林』等十一家公司停權案。
說明:
上述公司已積欠會費逾九個月，本會依程序多次催繳無效。
建議:
依公會章程第四十八條規定，應予以停權處理。
決議:
照案通過並報內政部核備。
第三案
提案單位:公會
案由:
提請討論如何防止會員流失以及廣邀自行車業者加入公會案。
說明: 
本會會員近年來因經濟下景氣及產業外栘等因素，會員家數減少約6.5％，迄九十二年三月底會員家數統計表如下：表B為減少會員流失並加強邀請未人會的自行車廠商加入公
會擬定辦法如下:
一、公會對尚未入會廠商寄發邀請人會函、公會簡介，會員權利及義務等資料，歡迎踴躍加入公會。
二、請理監事們，對自行車業同行尚未參加公會的廠商，鼓勵邀約加入公會。
備註：目前台灣地區自行車零配件及相關產品製造廠約l,064家，加入公會338家。貿易商
約287家，加入公會94家。
三、請台北展主辦單位、(外貿協會)對公會會員參展廠商訂定優惠辦法:
1、公會會員攤位費用折扣。
2、公會會員優先選擇攤位(二OO三年台北展參展廠商共478家，其中公會會員290家，非公會會員188家)。
決議:
為減少會員流失並加強邀請未入會的自行車廠商加入公會：

(1)理監事們，對自行車業同行尚未參加公會的廠商，鼓勵邀約加入公會。
(2)由公會行文向外貿協會要求本會為今後台北國際自行車展之主辦單位，並要求本會會員可優先分配及選擇攤位。

第四案
提案單位:公會
案由:
本年『九二二無車日』活動，本會和新文化基金會台辦自行車騎乘活動計劃案，提請討
論。
說明:

請財團法人自行車新文化基金會簡進勳執行長列席說明。
決議:
一、本會每年度舉辦之高爾夫球聯誼賽停辦，改為配合辦理『九二二無車日』活動，本會歷年舉辦高爾犬球聯誼賽結餘經費二十八萬三千二百九十八元栘轉為協辦本年度『九二二無車日』活動經費。
二、為配合『九二二無車日』活動，本會理事長贊助六萬元、常務埋、監事贊助四萬
元、理、監事贊助二萬元，請各理監事配合踴躍捐助。

表B

第五案
提案單位:公會
案由:
提請討論本會會員婚喪喜慶處理原則。
說明:
本會會員辦理婚喪喜慶，公會以往皆無固定處理標準，為求統一，擬訂定處理原則，俾便會務人員遵循辦理。
建議:
一、適用對象:會員直系親屬
二、喜事：理監事(含候補、顧問二千元
一級會員二千元
二級會員一千八百元
三級會員一千六百元
四級會員一千四百元
五級會員一千二百元
喪事:致贈花籃乙對或輓聯
決議:喜事致贈花籃、喪事致贈花圈。

第六案
提案單位:財團法人自行車
研究發展中心
案由:
財團法人自行車工業研究發展中心遭業者匿名檢舉案，提請商討。
說明:
一、我自行車業界於九十二年五月間接獲匿名檢舉財團法人自行車工業研究發展中心經理人非法集資斫傷本上自行車業。
二、財團法人自行車工業研究發展中心廖總經理亦給全體業者公開說明函(如附件三)。
三、提請理監事會議討論，並請財團法人自行車工業研究發展中心廖總經理列席說明。
決議:
請研發中心廖總經理本彰提供詳細說明內容，經張常務理事鴻加及廖常務理事學金核閱
後，以來函照登方式刊登於公會會訊，告知全體會員。

第七案
提案單位:研發與專利委員會
案由:
『電動休閒車及輕型電動慢速車產品國家標準CNS建議草案』，業已初步草擬完成，提
請研修討論。
說明:
一、依第四屆第二次會員代表大會決議辦理，於四月十五日由陳常務監示威達主持，在本會會議室召開研討會，初步完成CNS建議草案。
二、研修討論，並結合研發中心所提供之剎車測試值後，再一次討論確認無誤，以供標準檢驗局制定CNS之參考。
決議:同意依建議草案向經濟部商品檢驗局提出建議，並附美國標準內容供參。

六、臨時動議
第一案
提案單位:騰輝公司王總經理智慧
案由:
本年度台北國際自行車展，因受國際性SARS疫情之影響使得國外買主銳減23％，影響展
出成效，但因未達參觀買主減少百分之三十而無法取得明年度攤位五折優惠，請公會向外貿協會提出優惠攤位折扣。
決議:
請公會向外貿協會爭取以本年度國外買主減少比例作為明年台北展攤位優惠之折扣。
第二案
提案單位:林理事文華
案由:
建議更改委員會開會時間，請更改為下午一點~二點。
決議:
一、於下次委員會起實施，委員會:下午一點~二點
理監事會:下午二點~五點不供午餐。
二、下次理監事會議(八月十五日)，因適值上海展期間(八月十四日~八月十七日)，
因此更改為八月七日召開第四屆第七次理監事會議。

七、散會